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【广州刑事辩护律师网导读】 7月20日，全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会在江苏南京召开。会议通报近期工作战果，部署下一阶段的重要举措。
成 效 篇
1、打击成效
破获案件数是去年同期的2.5倍。各地、各成员单位高度重视，紧紧围绕“查处违法犯罪嫌疑人数量明显上升、破案数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降”的“两升两降”目标，精心组织、周密部署，全力以赴、狠抓落实，侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下，专项行动取得明显战果。今年上半年，全国共破获电信网络诈骗案件5.7万起，是去年同期的2.5倍；查处违法犯罪人员2.8万名，是去年同期2.7倍；捣毁诈骗窝点4300余个；收缴赃款、赃物折合人民币13.6亿元；公安机关和银行为群众避免损失25.3亿元；清理非实名银行账户37.5万个，关停涉案违法电话号码35.4万个。
快速接警止付39743个银行账号。受骗群众把钱打入骗子的账户后，被犯罪分子迅速地转走取走，造成巨大损失。公安部会同银监会，打破层级限制，实现了全国基层接处警部门第一时间上报涉案银行账号等信息，公安部实时审核各地接警录入侦办平台的涉案账户信息，开展紧急止付、快速查询冻结工作，极大缩短了时间，提高了效率，最大限度地挽回和减少受害群众的损失。这是打击电信网络诈骗犯罪工作的一项重大突破。截至目前，全国公安机关通过平台，已成功止付了39743个银行账号。
赴境外作战15次。公安部先后15次组织各地公安机关赴肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、老挝、印尼等地开展警务合作，共捣毁境外诈骗窝点58个、抓获犯罪嫌疑人975名（其中台湾人263人），破案3000余起。特别是今年4月，成功从肯尼亚、马来西亚押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人174名（其中台湾人77人）。这是近5年来，我公安机关首次从第三地将台湾电信网络诈骗犯罪嫌疑人押回大陆，对于有效遏制涉台电信网络诈骗具有标志性的重要意义。目前，两起案件侦办工作进展顺利，即将进入起诉、审判阶段。
发布十大A级通缉令通缉电信网络诈骗重大逃犯。4月10日，公安部发布A级通缉令，公开通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员，目前已有8名犯罪嫌疑人落网。其中谭敦辉、吴春燕、林永锋3人系迫于压力主动投案自首。其余5名嫌犯赵建国、吴木星、文龙坚、廖乃建、王文龙都相当狡猾，四处藏匿，企图逃避法律的制裁，最终在公安机的全力搜捕之下先后落网。
打击“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“侵害公民个人信息”等电信网络诈骗的上下游犯罪和灰色产业链。专项行动以来，各地公安机关会同无线电管理部门及质检、工商、民航等单位，共查处“黑广播”违法犯罪案件6000余起，抓获违法犯罪嫌疑人1538名，捣毁窝点2025个，缴获“黑广播”设备2532套。全国共打掉“伪基站”犯罪团伙852个，抓获违法犯罪嫌疑人4251名，缴获“伪基站”设备4218套。北京在3周内破获“伪基站”案件72起，抓获犯罪嫌疑人107名，缴获“伪基站”设备77套。浙江打掉一个专门为台湾电信网络诈骗团伙提供银行卡的开贩卡犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，该团伙共开贩银行卡1100余张。重庆破获一起特大侵害公民个人信息案，抓获45名上下游犯罪嫌疑人，涉及公民个人信息数千万条。
2、整治成效
河北省丰宁县、福建省龙岩市新罗区、江西省余干县、湖南省双峰县、广东省茂名市电白区、广西自治区宾阳县、海南省儋州市等7个地区为第一批挂牌整治的重点地区，当地党委政府高度重视整治工作，组织各部门各项措施，同时联席会议办公室派出由公安部、工信部以及中国电信、中国联通、中国移动三大运营商组成联合工作组，到广西宾阳、海南儋州开展专项督导。在各地、各部门共同努力下，7个重点地区专项整治工作取得明显成效。
专项行动以来，7个重点地区共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人2478名，打掉团伙206个，破案9357起。广西公安厅从全区抽调50名精干警力进驻宾阳，捣毁诈骗窝点14个，抓获犯罪嫌疑人33名，侦破了江苏南京一科技发展有限公司被骗1250万元案件、广东深圳一公司被骗3505万元案件、江苏苏州杨某被骗685万元等一大批重特大案件。江西公安机关查明一个特大“重金求子”电信网络诈骗犯罪团伙，涉及话务团伙及上游提供作案工具、下游取款团伙27个、犯罪嫌疑人212名，作案上千起，涉案金额达3000余万元。湖南公安机关打掉17个湖南双峰籍电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人38名，破获案件上百起。海南公安厅从全省抽调34名民警进驻儋州市，强化打击力量，共打掉窝点81处，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人665名，打掉团伙69个，破案266起。
7个重点地区的党政领导担任联席会议召集人，整合党政、行业、企业多方力量，强力开展综合整治。广东省茂名市电白区抽调230多人组成工作组，进驻2个重点镇排查重点人员1698人，收集犯罪线索111条，抓获犯罪嫌疑人44名，并成立82个民间反诈同盟会，邀请老党员、老干部、乡贤、知名人士、治安积极分子参与，动员民间力量开展反电信网络诈骗工作。广西自治区宾阳县、海南省儋州市联合三大电信运营商采取了关停固网宽带重新登记、电信业务4G降2G等措施，联合各大银行采取了ATM机24小时派人值守、每次取款限额500元、每日2000元、夜间存款限额2万元等措施。
7个重点地区深入剖析本地产生电信网络诈骗犯罪的原因，结合实际采取强力措施铲除滋生犯罪土壤。江西省余干县针对农村宗族“土围子”与电信网络诈骗犯罪相互勾结、狼狈为奸的特点，对重点村开展集中打击行动，抓获暴力抗法的宗族势力头目、骨干分子41名，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人23名，彻底摧毁了地方宗族势力，打掉了“土围子”。河北省丰宁县重点乡党委政府筹资4千余万元，建设一批农村产业项目，安置农村闲置劳动力900余人，引导群众合法致富。
3、防范成效
专项行动以来，公安机关与银行和电信部门通力合作，初步形成了一套行之有效的防范工作模式。
组建各级反诈骗中心。截至目前，北京、天津、山西、辽宁、吉林、上海、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等17个省、自治区、直辖市成立了省级反电信网络诈骗中心，公安机关有关警种、部门和各地银行、电信运营商派员入驻。国务院联席办也即将成立全国的反电信诈骗中心。三级反电信网络诈骗中心信息共享、资源整合，指挥扁平化，在全国构建了对电信网络诈骗违法犯罪活动合成作战、整体作战的新格局。
涉案账号紧急止付。公安部会同银监会，实现了对涉案银行账号的紧急止付。截至目前，已成功止付39743个银行账号。银监会会同公安部制定了《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还若干规定》，将于近期出台下发。人民银行会同公安部建立了电信网络诈骗涉案账户紧急止付和快速冻结机制，公安机关“电信诈骗案件侦办平台”与银行平台实现对接，接警止付、查询、冻结等工作更加方便、快捷。
布置技术拦截手段。工信部与公安部建立了“诈骗电话通报阻断机制”，及时关停诈骗电话号码，共关停诈骗电话35.4万个、涉案“黑卡”10余万张，拦截非法主叫国际来话1160余万次。中国电信全网清查中继线路6.7万条，关闭拆除违规中继线路2104条，关停广西宾阳虚假宽带用户3095户。中国联通完成全量语音专线的排查清理，严格规范涉及透传的1975个用户，其中新启用主叫鉴权1252户，关停243户。中国移动关停自由业务端口120余个，关停语音专线280余家，整改400业务资质信息不全等问题400余起，清理回收号码3000余个。
措 施 篇
打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推出的重大举措主要有：
电信网络诈骗案件一律立为刑事案件。电信网络诈骗犯罪都是系列案件、团伙案件、跨区域案件，无论案值大小，都符合立案条件。会议要求，今后各地公安机关接到群众电信网络诈骗案件的报案后，一律都立为刑事案件，按照刑事案件立案要求采集各类信息。
省、市两级公安机关建立建好实战化的反诈骗中心。电信网络诈骗犯罪是非接触犯罪，时空跨度大、科技含量高，都是跨区域系列团伙案件，涉及的侦查工作复杂，仅靠县级公安机关无法完成侦办任务。有必要在部、省、市公安机关建立反诈骗中心，统筹组织指挥侦查办案工作。会议要求，各地省、市两级公安机关要在今年9月底前，全部建成反诈骗中心。反诈骗中心要具备诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、案件的研判串并和组织侦查打击等方面的能力。
整治一批新的重点地区。目前，又出现了一批新的地域性犯罪较突出的地区，比如，辽宁省鞍山市成为全国生产、销售“黑广播”的源头地；安徽省合肥市的一些犯罪团伙以推销假的“收藏品、文物”实施诈骗；河南省上蔡县一些犯罪团伙冒充军人采购诈骗；湖北省仙桃市的一些犯罪团伙冒充公检法诈骗；四川省德阳市的一些犯罪团伙利用“网上点卡平台”洗钱诈骗，成为网络购物诈骗的新形式等等。会议要求，上述地区的党委、政府领导要高度重视，坚持打早打小，坚持整治与打击相结合，防止形成新的案件高发区和犯罪输出地。
整改一批重点行业和公司。目前，在金融领域，有众多诈骗团伙通过第三方支付公司分解赃款；一些银行卡收单机构发放的POS机被犯罪分子大量用来套现获利。在电信领域，每天仍有巨量诈骗电话打入中国境内；部分虚拟运营商由于审核不严，大量170、171号码被犯罪分子用来诈骗；境外窝点大量使用一些公司的国际漫游手机业务实施诈骗；部分公司的大号业务，因监管不严，层层转包批发后被犯罪分子用来诈骗等等。为彻底堵塞银行和电信行业中存在的漏洞，会议决定，对18家第三方止付公司、银行卡收单机构、虚拟运营商等重点行业、重点公司加大监管和整改的力度，由部际会议有关成员单位负责监督落实整改措施。
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