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【广州刑事辩护律师网导读】 当前，资本市场上投资理财项目种类繁多，以投资项目为由吸收社会公众闲散资金。不明真相的社会公众易被不实宣传所迷惑，投入大量资金，殊不知一不小心就掉入“吸金圈套”。一旦资金链条断裂，吸金者则可能触及刑事风险，涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，该类案件近期呈多发、易发态势。投资者须擦亮眼睛，警惕投资圈套，同时项目宣传者亦要防范法律风险。
当下，人们手头有很多宽裕资金，为了追逐经济效益使得自己的现金不被通货膨胀变相“缩水”，大家群策群力，相互推荐，寻找投资方式。可也就在这熟人经济的链条下，不明真相的人在没有充分调查的情况下，偏听一词，不知不觉就掉进了“高利息，高回报”的“吸金”漩涡，结果血本无归。近期，佛山顺德警方通过侦查，成功侦破一起涉案超2亿的特大非法吸收公众存款案件，涉案群众超过200多人，目前，嫌疑人简某已被起诉。
一个法人非法吸金超2亿元
2015年7月2日，佛山市顺德区公安局大良派出所接到事主陈某（男，53人）、易某（男，62岁）报案，称位于佛山市顺德区大良街道碧溪路附近一家名为“蕴X管理咨询有限公司”涉嫌非法集资，陈某、易某在2014年分别向其法人代表简某投资265万和179万元人民币，仅两人就合共投资444万元，但对方在约定期限内未能按时支付本金和利息，一拖再拖，怀疑对方涉嫌非法集资，于是报案。接报后，佛山市顺德区公安局迅速组织工作专班展开调查，由于涉案金额巨大，为防止嫌疑人逃跑，7月3日，佛山顺德警方主动出击，迅速在大良街道碧溪路附近的这家“蕴X管理咨询有限公司”内将嫌疑人简某（男，44岁，广东顺德人）抓获，并对佛山市顺德区蕴X管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。
拆东墙补西墙终东窗事发，100多名事主报案
经调查发现，2012年3月9日，简某独资注册成立佛山市顺德区蕴裕管理咨询有限公司，其亲自担任董事长，并聘请了相关的财务人员和法律顾问。起初，简某以其公司需融资运作为借口，承诺以每月投资本金的3%至6%高额利息公开向社会群众吸收存款，与群众签订《借款协议》，并让某律师事务所出具《见证书》，以取得群众信任。一些参与投资的群众在尝到了高额利息的甜头后，继而又向其亲戚、朋友介绍该项投资，投资的人群如滚雪球般越滚越大，而简某的事业也越做越大。直到2014年10月份，简某经营的蕴X公司出现资金链断裂，无力按协议给现有投资人还本付息。为了不让事情败露，简某只好拆东墙补西墙，打着“筹备公司上市，发行内部优先股”的旗号，变相地继续吸收公众存款。他通过组织社会群众到其开办的农庄吃饭，召开所谓的内部招股大会，在大会上宣称要成立佛山市顺德区蕴X集团股份有限公司，集团经营业务包括贸易公司、设计工程公司、休闲农庄、餐饮连锁店、美容养生保健会馆、茶艺馆等，因需要筹备上市而发行内部优先股，让社会群众投资认购，以此方式吸收公众存款，填补资金缺口。然而，纸终究包不住火，简某的蕴X集团“上市”大计终究败露。据蕴X公司提供的《吸存资本表》显示，至2015年2月止，简某共向易某、陈某、周某等206人高息吸存金额累计约2.03亿元；据蕴X公司提供的《还本付息流水表》不完全统计，简某共向客户支付本息约1.86亿元，但连本带息还欠客户款1700万元。部分用于蕴X公司运作（共开设了花木工程有限公司、农庄、贸易有限公司、茶艺馆、美容用品有限公司等企业），以及用于其个人及妻子购买商铺、房产、车位等。目前，警方成功冻结了简某及其妻子名下商铺3间、美林美居7个小汽车车位、9个摩托车车位。 2016年5月以来，该案已到法院一审庭审阶段，但由于受害人数众多，涉案金额巨大，案情较为复杂，至今警方仍在努力为陆续前来报案的群众收集资料，尽可能为其挽回损失。据悉，截至今年8月份，依然陆续接到群众报案，至今共接到110名事主报案，其中周女士投资金额最多，高达1000万元人民币。
警惕投资陷阱
现在，各式各样的投资理财琳琅满目，大家被各式各样的人游说投资理财项目。要保证资金安全的情况，市民们要多加留意：不要被“高息”诱惑；不要对别人虚构的“大公司”迷惑；不要对冠名“官方”字眼盲目崇拜；不要对熟人盲目“信任”，而对理财项目一无所知。投资有风险，理财需谨慎。
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