广州刑事辩护律师网 www.yingkejinxin.com
【广州刑事辩护律师网导读】广州电信网络诈骗犯罪刑事辩护律师提示，广东省公安厅今年启动“飓风2017”专项行动以来，打击重点就在于电信网络诈骗犯罪行为。
【案例一】广东江门警方侦破利用虚假私彩网站实施电信网络诈骗案
2016年10月下旬，江门警方接报称，事主陈某某被不明身份的QQ好友诱骗登陆“聚某国际理财网站” 进行网上投资理财，先后向此网站转账4次，共计1.1万余元人民币，后因无法取回资金发现被骗。接到报案后，厅刑侦局组织江门市公安机关深入经营分析，历经两个月的缜密侦查，初步排查出30余个利用私彩网站实施诈骗犯罪团伙，犯罪窝点主要位于湖南省内。在“飓风8号”收网行动中，省公安厅组织江门市公安机关以湖南省为主战场，粤湘两地多名警力同时出击，一举捣毁盘踞在湖南娄底、衡阳、长沙、岳阳、株洲、怀化、吉首等7市30余个网络私彩诈骗犯罪窝点，刑拘嫌疑人210余名，主犯、骨干人员悉数落网。
经查，犯罪嫌疑人在网上伪装成“白富美”、“高富帅”，通过网上加微信、QQ好友聊天骗取信任，逐步了解受害人经济状况和性格特点，随后多方诱骗事主登陆私彩网站进行小额投注，通过后台操控私彩网站让受害人赢取小额金钱，以小额“获利”环环下套，并以注册会员、升级VIP会员的手法诱骗受害人向私彩网站账户不断“充值”大额资金，随即将事主资金使用第三方支付平台对拆分转走或取现，得手后嫌疑人更改私彩网站链接地址，并将受害人QQ拉黑。
【案例二】广东深圳警方侦破徐某坤等人侵犯公民个人信息案
今年3月，深圳警方在工作中发现一条涉嫌非法获取公民信息的线索。经查，徐某坤等人将通过网上非法收集的公民个人信息及利用公民个人信息注册的淘宝个人和公司店铺、京东商铺、微信实名认证、银联等信息，再通过网络将获得的信息肆意贩卖进行牟利。
3月中旬，深圳市公安局宝安分局组织有关警力在惠州双月湾抓获犯罪嫌疑人徐某坤，现场缴获大量作案工具和公民信息1500余万条。经审讯，徐供述其利用网络非法买卖公民信息，并将公民个人身份证件用于淘宝、京东等各类实名认证的账户后，再次进行销售从中获利，这些认证后的账户大多用于售卖假货或者用于实施诈骗。随后，宝安分局在东莞黄江抓获犯罪嫌疑人吕某，经审讯，吕某对其非法获取公民信息的犯罪事实供认不讳。相关侦查工作仍在进行中。
【案例三】广东深圳警方侦破利用虚假期货交易平台实施诈骗案
2016年上半年，事主黄某通过互联网认识一教人炒股的男子，通过该男子介绍，黄某加讲课老师古先生为QQ好友并进入QQ群。按对方要求，黄某在广东某创意文化产权交易中心平台开户并通过该平台下的艺术品交易平台买入“丝路飞天蜡像”，共投入资金22万余元人民币，后亏损20余万元，随后黄某发现被诈骗，于2017年2月向深圳市公安局南山分局报案。
接到报案后，深圳警方经过侦查发现，该诈骗平台以广东创意文化产权交易中心的名义，设置艺术品交易中心交易客户端（类股票型平台），在国内发展会员单位，由加盟的各个会员单位在网络上拉拢受害者投资所谓艺术品交易，由各会员单位成员利用各股票交易QQ群、微信群内广泛宣传，通过老师讲课、群内小号配合等方式鼓吹艺术品投资盈利好、风险低、第三方资金存管等，拉拢受害者加入艺术品交易群。受害者入群后，犯罪嫌疑人通过视频聊天等方式向受害者进行艺术品投资培训，待时机成熟即诱骗受害者开设投资账户、转账等操作，让受害者将钱财通过所谓的第三方存管（实际为广东某创意文化产权交易中心有限公司开设的账户）转入资金，同时不断诱导受害者放大杠杆频繁交易，以收取高额交易手续费、仓单服务费等名义诈骗受害人资金。
根据受害者提供的情况，实际交易软件内显示的走势图为国外期货平台“轻质原油、纽约铜、纽约银”等K线图，跟投资的所谓艺术品无关。警方初步统计发现，本案涉及诈骗金额超过9亿元。
3月下旬，以我省深圳市为主战场的“飓风9号”专案收网同步展开，省公安厅组织深圳市公安机关多名警力奔赴各地，一举打掉该虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙。
粤公网安备 44010602002182号