【缓刑】涉嫌诈骗罪金额特别巨大（139万元），盈科律师辩护终获缓刑

【缓刑】涉嫌诈骗罪金额特别巨大（139万元），盈科律师辩护终获缓刑

编辑：金鑫 北京市盈科（广州）律师事务所 刑事部副主任

【广州刑事辩护律师网导读】本案是在刑事辩护律师的努力之下，将重罪转为轻罪，然后获得轻判并取得缓刑的成功案例。充分体现了广州盈科律师事务所刑事辩护律师的刑事辩护专业水平及对刑事辩护案件极其负责任的态度。

一、诈骗分子盗走QQ转走巨额资金

2015年春节前的某一天，远在重庆的某科技公司老总的QQ号被人盗走，诈骗分子冒充这位公司老板向公司财务下达指令，先后两次向外汇出款项共计139万元，直到会计与该老板对账时才发现被骗，该公司遂报案至重庆某区警方。

重庆警方立案侦查，首先将涉案的诈骗分子谭某等三名首要分子抓获，在侦查过程中，发现周某涉嫌将案涉款项在某地的ATM机取现，初始认定周某是诈骗共犯，将周某列入了网上通缉对象。

二、当事人帮朋友取款而涉案

原来，真正涉案的是周某的女性朋友钟某，201年春节前，钟某拿着一打银行卡，叫上周某一起到外地，让其帮助她到ATM机取款，周某以为没什么事，就帮其取了款，然后就没有发生其他事情了。

三、入住酒店登记身份证被抓获

直到2015年5月下旬，周某到东莞准备参加朋友婚礼，在婚宴所在酒店刚刚入住，尚未来得及参加宴会的时候，突然被东莞公安刑事拘留。

四、刑事辩护律师及时介入

周某被警方实施强制措施的当天晚上，盈科律师事务所刑事辩护律师潘宗懿受其家属委托，第一时间介入案件，两次到东莞会见周某，之后，在周某被移送重庆警方后，刑事辩护律师又第一时间远赴重庆，第三次会见周某。  

五、刑事辩护律师制定辩护策略

案涉诈骗数额139万多元，属于数额特别巨大情形，如果重庆警方初次认定的情况属实，依据刑法相关规定，周某将会受到最低10年的刑事重判；根据三次会见周某获得的情况，刑事辩护律师判定，周某的取款行为构成了犯罪，但其所触犯应该是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗罪；根据刑法规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的处罚比诈骗罪轻得多。 

就此，刑事辩护律师向公安机关提交法律意见书，详细阐述周某涉嫌触犯的罪名应该是掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪的理由；最终，公安机关接受刑事辩护律师的法律意见；此后，在审查起诉阶段，检察院也同意刑事辩护律师意见，对周某指控与公安机关保持一致。

六、获得成功

最终，法院判处周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并鉴于其认罪、悔罪的表现，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，周某服判，在宣判后被立即释放。

七、刑事辩护律师的办案心得

1、刑事辩护律师及时介入，第一时间提供法律帮助，避免非正常供述发生

周某在东莞被采取强制措施后，刑事辩护律师争取在案件被移交重庆警方之前，两次前往东莞看守所会见周某，根据周某反馈情况，对周某的行为进行定性分析，并对周某进行法律知识辅导，避免侦查机关歪曲事实、强加之罪。

周某对银行卡的性质、来源一概不知，是应钟某的邀请一同前往外地，然后协助钟某一同取款的；周某被抓之后，心理压力非常大，若事先没有获得刑事辩护律师的法律辅导，对自己的行为性质不清楚，如此情况下接受警方的审讯，很容易受到诱导，表述对自己不利的供述，最终会直接影响犯罪行为的定性。

综合案件的整个过程，这两次会见对周某最终被轻判起着非常大的作用。周某的几次审讯口供前后一致，即使在钟某被抓获归案，案件退回补充侦查，存在着钟某的口供对周某不利的情况下，周某的笔录口供一直保持不变，公安机关对其的犯罪定性也一直不变。

2、专业判断，积极沟通，依法维护当事人权益

为确保在侦查阶段获得的成果，在案件被移送检察院，在详细阅读案件卷宗后，刑事辩护律师第四次会见周某，制定在审查起诉阶段有利于周某的辩护策略，并取得周某的配合。 

以此为基础，刑事辩护律师会同重庆本地刑事辩护律师，积极与经办检察官沟通，反映刑事辩护律师的意见，最终，在向法院提出的起诉书中，检察院排除了周某是诈骗共犯的怀疑，认定周某仅仅触犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

3、制定有利于周某的应诉策略，取得被害人的谅解，获取最佳的庭审结果 

刑事辩护律师根据自己丰富的刑事辩护经验，认为周某需要在庭审中积极主动诚恳认罪、悔罪；同时，刑事辩护律师反复与周某家属沟通，取得其家属的同意，主动与被害人重庆某科技公司协商，最终说服被害人对周某取得谅解，请求法院对周某从轻判处。

最终，本案被指控诈骗的三名主犯均被判处十年以上重刑，钟某被判处四年有期徒刑，周某被处罚最轻，被判处缓刑，判决书宣判当天，即被释放。

刑事辩护律师制定的辩护方案获得完美成功，周某的判决结果大大超出当事人的预期，周某及家属对刑事辩护律师工作十分满意。

 （案例及文字来源：刑事辩护律师潘宗懿；广州刑事辩护律师网整理）