广州刑事辩护律师详谈破坏金融管理秩序罪

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1．伪造货币罪与变造货币罪： 

（1）“货币”包括正在流通的人民币（含硬币、普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币以及其他国家及地区的法定货币。 

（2）“伪造”货币：非法使不属于此种货币的材料取得此种货币的形式；“变造”货币：非法使同一种货币材料改变数额、数量等。 

（3）伪造后持有、使用假币的，属于吸收犯；伪造后出售、运输自己伪造的假币的，成立伪造货币罪，从重处罚。 

2．持有、使用假币罪与出售、购买、运输假币罪： 

（1）“使用”是将假币作为真货币而置于流通，但要求以对方不明知是假币为前提，否则成立出售假币罪（对方可能成立购买假币罪）。 

（2）出售、运输假币又使用的，并罚；购买假币又使用的，成立购买假币罪，从重处罚。 

3．非法吸收公众存款罪中的“公众”包括以下情形： 

（1）在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的。  

（2）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 

4．洗钱罪： 

（1）七种上游犯罪包括：上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的；上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的。  

（2）洗钱行为包括任何为他人掩饰、隐瞒七种上游犯罪犯罪所得及其收益的行为，但自洗钱（自己为自己洗钱）的行为不成立犯罪；同时成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的，属于想象竞合犯。 

（3）在七种上游犯罪犯罪所得及其收益之间出现认识错误的，适用具体事实认识错误的处理原则，不影响洗钱罪的成立。 

（4）洗钱罪中“没收”一词应作补正解释，包括没收和及时返还被害人。 

5．高利转贷罪：以转贷牟利为目的，套取信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。成立本罪要求套取信贷资金时就具有转贷牟利的目的。 

6．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪：如果具有非法占有目的，则成立贷款诈骗罪等。

7．妨害信用卡管理罪与窃取、收买、非法提供信用卡信息罪：注意前者是针对信用卡本身的犯罪，后者是针对信用卡信息资料的犯罪

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