【非法集资】广东省2015年非法集资案件443起，涉案逾200亿

编辑：金鑫 北京市盈科（广州）律师事务所 刑事部副主任

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                              图：粤警在广州街头宣传防范非法集资

2015年12月23日，广东省公安厅举办广东省防范打击非法集资宣传活动。今年以来，广东公安经侦部门先后破获P2P非法集资案件、互联网非法集资案件、以养生养老和股权交易为幌子等非法集资案件一大批。据统计，今年1-11月，全省公安机关共破获非法集资案件443起，刑事拘留犯罪嫌疑人1516名，执行逮捕犯罪嫌疑人1026名，涉案金额200余亿元。

P2P公司是如何实施非法集资**的？

A参加各类金融博览会

某某财富案件爆发后，广州天河警方经侦部门开始对案件进行梳理，其非法集资手段在P2P圈子里非常有代表性。

有近半数受害者是在金融类博览会或展会上第一次接触P2P业务。深谙此理的某某财富在成立之初就参加各类金融博览会或展会，并经常不计成本租下四大银行展位附近的展位，以显示其雄厚的经济实力，并利用其制作精美的宣传册去吸引投资者。

B网络水军推波助澜

除在博览会接触到P2P外，还有一部分投资者是通过一家互联网中介平台，在互联网上接触到P2P。警方介绍，这些中介平台号称“提供公平、公正的权威信息”，但其存在的目的就是为了挣钱，平台上推荐的企业也是良莠不齐，平台的论坛里更是充斥着各类“水军”。

在该家互联网中介平台的论坛上，某某财富的网评非常好，其中不少P2P标的非常**，经常出现抢购现象。民警表示，这也是网上营销的一种手法。有些P2P平台通过打造一批有实力的投资人，如拿自己的钱成立多个百万身价以上的“投资人”，前来竞投自己公司的标的，营造一种虚假的抢购氛围。

四类P2P可能涉非法集资

1.流动性高、宣称“可以随时赎回”的P2P产品；

2.只有产品名称、收益率、期限、起投金额的产品；

3.P2P平台先从第三方受让债权，然后转让给平台投资者的产品；

4.P2P网贷基金

以下情况怀疑为非法集资

1.车站、公园、医院附近派传单的，且只派给老年人；

2.陌生人套近乎，嘘寒问暖，关心程度胜似亲人；

3.名义上组织免费旅游、参观、茶话会等活动，实际上介绍投资项目；

4.身边有亲戚、朋友、老乡等“现身说法”，吹嘘相关项目有高额回报，自己已经获利很多；

5.打着“高科技产品”、“新兴行业”、“国家支持项目”等旗号，宣传鼓动投资的。

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