编辑：金鑫 北京市盈科（广州）律师事务所 刑事部副主任
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【广州刑事辩护律师网导读】“飓风1号”网络电信诈骗案，是广东省第一宗实现从伪基站制造、销售窝点到诈骗团伙境外窝点一锅端的跨国电信网络诈骗犯罪案件，缴获伪基站数量、行动涉及省份、出动警力及涉案金额等均创广东近年之最。
【关键词】 “飓风1号” 网络电信诈骗 广州刑事辩护
2016年3月23日上午10点，广东省公安厅召开新闻发布会，向媒体通报省公安厅“飓风1号”特大跨国电信网络诈骗案。
“飓风1号”行动中，境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个，抓获犯罪嫌疑人218名（其中境外嫌疑人38名，境内嫌疑人180名，11名犯罪骨干成员无一漏网），缴获伪基站设备229台，半成品590件，作案汽车30辆，作案手机、银行卡一大批，冻结涉案金额达1053万元人民币。
经初步查实，该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元人民币，被害事主遍及全国11个省市1000余人。
真人美女荷官诱惑，日均万人网上被骗
去年3月起，有市民向佛山警方反映，时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信，涉嫌诱赌诈骗。经警方核实，这些网站是虚假的。
虽然网站是虚假的，域名也较为奇特，但它们页面精致、体验流畅，不仅提供“百家乐”、“21点”等多种常见赌博形式，甚至还有身着暴露的“真人美女荷官”在线视频发牌，这让不少受害人误以为这就是澳门赌场的官方网站，每天参与在线“赌博”因而上当被骗的人多达上万人。
佛山市公安局侦察员对受害人被骗过程进行了详细取证。
在虚假“赌博”网站注册后，话务客服人员便会热情与受害人联系，诱骗受害人将资金转帐至私人帐户，再到网站换取筹码参与“赌博”。
对于充值额度较小的受害人，他们往往放长线钓大鱼，先让受害人尝些甜头，而且这些“甜头”还可以即时提现，让受害人对网站深信不疑。
当受害人充值达到较大额度时，他们便人为控制开赌结果，让受害人输个精光，见到受害人输光后就切断全部联络方式。犯罪团伙甚至直接把受害人资金划走，其中一位受害人被骗金额高达4百万余元。
经过进一步深入侦查，所有关于服务器的各类线索，都指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇。
线索指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇
佛山市公安局侦察员对受害人被骗过程进行了详细取证。
在虚假“赌博”网站注册后，话务客服人员便会热情与受害人联系，诱骗受害人将资金转帐至私人帐户，再到网站换取筹码参与“赌博”。
对于充值额度较小的受害人，他们往往放长线钓大鱼，先让受害人尝些甜头，而且这些“甜头”还可以即时提现，让受害人对网站深信不疑。
当受害人充值达到较大额度时，他们便人为控制开赌结果，让受害人输个精光，见到受害人输光后就切断全部联络方式。犯罪团伙甚至直接把受害人资金划走，其中一位受害人被骗金额高达4百万余元。
经过进一步深入侦查，所有关于服务器的各类线索，都指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇。
“以专治专”犯罪团伙逐渐浮出水面
由于案件涉及境外柬埔寨、国内10多个省市，点多面广线长，侦查难度非同寻常。佛山市公安局专案组克服重重困难，围绕前期摸查到的线索，依托高科技侦查手段，借助大数据平台，“以专制专”。同时，通过海量的信息研判比对碰撞，最终锁定国内外多个犯罪窝点和嫌疑人。
至此，一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息到架设山寨赌博网站进行诈骗的电信网络新型犯罪团伙逐渐浮出水面。
驻点守候、摸清团伙骨干成员情况
今年2月份，办案民警已经在广佛交界的某茶叶市场驻点摸查发现，团伙的骨干成员均来自福建，而团伙总头目许某森就隐身于茶叶城的安溪铁观音茶叶店指挥境内外网络电信诈骗实施。
团伙总头目许某森为了逃避警方的打击，将假冒博彩网站服务器设在柬埔寨，并从中国大陆地区招募人员，以旅游签证的方式进入境柬埔寨，集中租住在波贝市某赌场附近的单体楼或独栋别墅内，进行网络技术维护、网上转移赃款等流程。
而在境内，许某森为了快速招揽参赌人员，从吉林白城和山东济南的伪基站设备地下制造窝点大量购买伪基站设备，并陆续以每天500元的薪资招聘了49名伪基站“业务员”。
这些“业务员”分布在全国11个省市，每位“业务员”都有相对固定的活动范围，由许某森派出团伙骨干对他们进行管理。同样为了逃避警方打击，他们把伪基站安装在汽车上，四处流窜发送，发完一个地方迅速转入另一个地方。
两条犯罪链条清晰呈现
随着侦查工作的深入，专案组发现，涉案人数越来越多，两条上下贯通的犯罪链条已经清晰呈现出来。
一是境内组织策动、散播招揽短信、话务客服诱骗，核心的诱骗网站、赃款转移等在境外的网络电信诈骗团伙；
二是生产、销售伪基站、售后服务“一条龙”的犯罪团伙。而两个链条又因为销售使用伪基站联系在一起。
省厅高度重视,成立“飓风一号”指挥部
为此，佛山市公安机关就该案侦查情况专门向广东省公安厅汇报。
副省长、公安厅长李春生对此案高度重视，亲自命名该专案为“飓风1号”，多次询问专案侦办进展情况，要求省公安厅刑侦局大力指导该案的侦办工作。省公安厅党委委员、刑侦局长林伟雄数次赶到佛山指导督战。
佛山市副市长、公安局长江楷鑫多次召开专门会议部署“飓风1号”专案侦查工作，要求全体参战民警发扬佛山公安特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的工作作风，坚决打好打赢“飓风2016”行动第一战。
为确保收网行动顺利开展，省公安厅专门成立了由厅长李春生为总指挥，厅党委委员、刑侦局长林伟雄，佛山市副市长、公安局长江楷鑫为副总指挥的收网行动指挥部，统筹指挥境内外收网统一行动。
一举成功摧毁该团伙整个犯罪链条
“‘飓风1号’专案收网行动现在开始！”
3月1日下午，副省长、省公安厅长李春生一声令下，部署在广东、吉林、山东、陕西、河北、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组立即展开今年广东打击电信网络犯罪1号专案抓捕行动。
与此同时，在公安部和中国驻柬埔寨大使馆的大力协调下，柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。
境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个，抓获犯罪嫌疑人218名，缴获作案工具一大批，冻结涉案金额达1053万元人民币。一举成功摧毁了该团伙整个犯罪链条。
3月12日，在省公安厅直接指挥下，佛山市公安局共出动150名警力，将柬埔寨抓获的犯罪嫌疑人押解回国。
至此，“飓风1号”特大跨国电信网络诈骗专案成功侦破。
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