热点|吸金14亿！深圳两家财富管理公司遭了

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【广州刑事辩护律师网导读】深圳两家财富管理公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”，运作5年，依靠发展投资人成为业务员的“上下线”模式，“成功”吸金14亿元，涉及被害人200余人。

这两家公司的法人都是同一个——陈中华——深圳市德万投资发展有限公司与深圳市安澜资产管理有限公司。前者注册资本200万，后者注册资本1000万，分别成立于2010年6月、9月。

昨日，涉案的一名业务员，没错，业务员——杨某涉嫌集资诈骗罪在深圳中院受审。

杨某说来很悲哀。既是帮凶又是受害者。

杨某2011加入深圳德万投资，并担任公司业务员，在明知公司未经依法批准、且无真实代理黄金交易业务情况下，积极参与上述经营业务，共介绍被害人投资钱款人民币2000万元。

杨某承认：成功介绍投资人后自己所抽取提成为千分之四。

检察机关认为，杨某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

庭审现场，杨某当庭表示不认罪，并称其自己也在涉事公司投资约1000万，认为自己是受害者。在此背后，据了解，杨某自己在涉事公司的投资收益则高达月利四分。

深圳德万投资董事长是刘建良，网上关于他的公开信息非常少。

刘建良

另外，有据可查的一则报道来自中华慈善新闻网。

2014年11月15日晚，“九三·潮青第二届爱与和平慈善盛典暨第26届国际科学与和平周闭幕晚会”在深圳广电集团演播厅隆重举行。

当时广东省委常委、深圳市委书记王荣，九三学社中央委员会副主席、全国政协常委赖明，西藏自治区政府副主席德吉等一众官员都出席了。

晚会现场，深圳德万投资获得了“爱心企业”奖。

然而就是这样的一家公司，其盈利模式可谓简单又粗暴。

检察机关指控，为吸引客户投资，深圳德万投资、深圳安澜资管在香港兴汇国际投资发展公司并不存在、也无香港金银业从业登记的情况下，对外承诺以德万公司所代理的兴汇公司PCII交易平台进行代理操作伦敦黄金买卖的业务，许以高息，承诺保本保利保收益、亏损由公司承担、客户无需承担风险。

德万公司、安澜公司与客户签订受托理财协议，并为客户在黄金交易平台开户，向客户承诺投资款会换算成黄金转到香港兴汇公司炒卖伦敦黄金，但实际并未用于经营、并未将客户投资款转到香港兴汇公司，而是在该公司账户和公司主要管理人员个人账户之间流转，由被告人邹某兴、陈某平、刘某良（均已提起公诉）、犯罪嫌疑人陈某、陈某辉、吴某国（另案处理）等多名主要管理人员进行利益分配，以及由犯罪嫌疑人陈某携款潜逃。

赤裸裸的“分钱”不算，居然还有携款潜逃的。

信托圈注意到，深圳德万投资去年6月股东发生了变更，股东陈勇辉 35(万元) 17.5%；邹振兴 165(万元) 82.5%——变更为了——陈勇辉 35(万元) 17.5%；郦林凤 165(万元) 82.5%。深圳安澜资管也于2015年3月进行了股东变更，股东陈旭 510(万元) 51%；邹振兴 490(万元) 49%——变更为了——陈旭独资，控制100%股权。

这是来自深圳中院网上的公开信息，被告人邹振兴、刘建良等6月13日开庭审理。立案时间是今年2月24日。

经查，自2010年至今，德万公司、安澜公司以上述代理黄金交易名义，吸引客户投资共计人民币14亿元，涉及被害人200余人，已经报案被骗的被害人126人、涉案金额人民币4.4亿元；

显然，高息诱惑成为投资人“入局”的主要诱因。

目前，此案还在进一步审理之中。

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