广东深圳虚假期货交易平台诈骗案，涉案金额高达10亿元

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【广州刑事辩护律师网导读】广州诈骗罪、非法经营罪辩护律师金鑫律师提示，“虚假期货交易平台”类诈骗案件涉嫌的罪名是诈骗罪，刑事辩护律师的辩护方向是无罪辩护或将诈骗罪辩护为量刑较轻的罪名非法经营罪。

广州刑事辩护律师网了解到，2017年5月3日上午，广东深圳南山警方发布该区公安史上最大一次抓捕行动，破获“虚假期货交易平台”诈骗案，刑拘240名嫌疑人，冻结涉案资金8840万元人民币。此案涉案金额高达10亿元。

子虚乌有的文化艺术品

今年2月以来，南山公安分局陆续接到多名群众报警称，在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品，短短几天亏损严重，怀疑被骗。经梳理，警方发现这些公司合谋骗取客户大额投资金，涉案金额高达数百万元，受害人众多，社会影响恶劣。

南山警方迅速成立了专案组，初步判断该警情是一家以虚假期货交易平台为主，涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件。专案组通过深入调查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，实际上是打着文化交易所的幌子，购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易。嫌疑团伙采用T+0模式及33倍杠杆，暗扣高额手续费（买卖一次高达10.56%）、延期费等费用，实施诈骗活动。

“美女”搭讪引诱上钩

广州刑事辩护律师了解到，据嫌疑人交代，为了实现犯罪利益最大化，该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，按比例瓜分犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以“美女”身份或者加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害者进入会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。

在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”，鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，以此诱骗受害者通过下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账（入金）。在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易，最大限度让受害者亏损，犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。

最大一次抓捕行动

在总结去年“5·18”特大股票诈骗案的基础上，南山警方创新运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”、“统筹指挥模式”，对该案件进行“全链条”打击。3月30日，南山警方组织各警种出动800警力，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场共控制涉案人员600余人，带回审查371人。

3日的发布会上，南山警方相关负责人表示，这是南山区公安史上最大的一次抓捕行动。按照精确打击的原则，南山警方对该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）、核心骨干，直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留，上网追逃嫌疑人42人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。至此，这起涉案金额达10亿元人民币的特大虚假期货平台诈骗专案成功告破。

呼吁受骗群众尽快报案

值得一提的是，在此次案件的侦破过程中，南山警方与区检察院首次建立“警检一体化”执法模式，邀请检察院全程参与，指导专案侦查，为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。目前，此案已逮捕233人。南山警方正在进一步梳理证据，追缴赃款，追逃其他犯罪嫌疑人员，循线追踪扩大战果，为受害人最大程度挽回损失。

广州刑事辩护律师提醒市民，要增强安全防范意识，提高警惕，切勿轻信类似诈骗手法。如接到疑似诈骗短信或电话，可直接拨打深圳反信息诈骗中心专线0755-81234567进行咨询举报。警方呼吁受害者尽快报案。地点：南山派出所；接待报警联系人：郭德山；联系电话：18188612289，固话：0755-26640284。

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