广州非法集资罪刑事辩护律师：浙江东阳再爆“非吸”案 鼎立集团负责人被控制

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【广州刑事律师导读】鼎立集团从2015年起开始陷入“民间借贷”资金链断裂的泥淖，曾多次大幅减持上市公司鼎立股份以归拢现金，但一直未填补上它的资金窟窿。

曾经发生过“吴英案”的浙江中部城市东阳，再次爆发一起非法集资类案件。4月28日下午，东阳警方在官方微博通报称，鼎立控股集团股份有限公司（下称“鼎立集团”）因涉嫌非法吸收公众存款，相关负责人已被警方采取强制措施，相关案情正在调查之中。

以建筑工程业起家的鼎立集团曾是东阳当地的明星企业，旗下还曾控股一家A股上市公司鼎立股份（ 600614.SH ，现更名为鹏起科技）。根据鼎立集团官网的介绍，其业务横跨房地产、矿业、医药、酒店、建筑等多个领域。工商资料显示，其法人代表和控股股东为许宝星。

不过，尽管号称资产规模达到百亿元，但据财新记者了解，鼎立集团在2015年前后开始陷入“民间借贷”资金链断裂的泥淖之中。有东阳当地的投资人曾对财新记者表示，其借给鼎立集团的资金在2015年底出现逾期无法归还的情况，当时鼎立集团向他们承诺在2016年底归还本金。

而等到2016年底，承诺再次落空，当年12月底鼎立集团在一份致投资人的公告中称，公司“受经济大环境影响，当前资金回笼困难，原承诺年底前兑付50%投资款的计划难以实现，经多方筹资，本次只能兑付15%”，并且通知投资人到相应兑付点登记兑付。

这一公告宣布后，部分投资人上街抗议，之后引起舆论关注。鼎立集团总经理许明景（许宝星之子）事发时曾对《证券时报》表示，截至当时尚未兑付的本金不超过25亿元，而鼎立集团目前总资产超100亿元，负债率46%左右。多位东阳当地人士表示，鼎立集团在当地涉及到的“民间借贷”规模庞大、范围很广。

上市公司鼎立股份的公开资料显示，鼎立集团从2015年起多次大幅减持以归拢现金，但一直未填补上它的资金窟窿。

2015年3月10日，鼎立集团以大宗交易减持鼎立股份2000万股，15.69元/股，套现3.14亿元；2015年6月29日，鼎立集团再减持1800万股，25.55元/股，套现4.6亿元。

2016年8月，鼎立集团将上市公司7.59%的股权协议转让给了自然人张朋起。后者及其一致行动人的持股比例将升至15.18%，成为第一大股东。鼎立集团通过这笔“卖壳交易”套现了近12亿元，但于事无补，兑付危机仍在当年年底再次爆发。

鼎立集团目前还持有上市公司11.42%的股权，当前的市值约为24亿元，不过这笔股权的绝大部分都已质押。

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